警方摧毁8个赌博网站,49人被抓,涉及131个非法支付平台!

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  近期,深深圳市公安机关帮助“彩播”网络平台的在线赌博案件进行网络接收操作。成功摧毁了与国内外公司合作为赌博网站和APP提供开发和运营服务的犯罪团伙。

该技术的来源,该案件已经开始调查。

经过认真调查,警方发现该犯罪团伙将该科技公司作为蝎子,并在柬埔寨设立了海外分支机构,以促进赌博网站和“彩色广播”和“财神”等APP的开发和运营。该团伙的大多数成员都是程序员。系统平台的目的和用途非常清楚。该团伙成员包括PHP工程师,C ++工程师,前端工程师,操作和维护工程师,测试工程师和市场投资者。他们负责Web开发计划。管理,底层编程,编写网页和交互功能,维护,调试等。

开发完成后,该团伙出售可直接运往海外赌博团伙的赌博网站和APP。经过进一步梳理,该团队开发的赌博平台停靠了131个第四方支付平台,注册会员11万多人,涉及金额8亿元,涉及社会影响广泛,危害极大。

5月9日,在省公安厅统一指挥和有关省,区警方的支持下,深圳警方在深圳,广东,厦门,四川,广安,广西,北海等地开展了统一的网络接收业务。防城港等地,并查获了上述犯罪团伙。审讯。犯罪嫌疑人供认了使用网络技术非法帮助网上赌博犯罪活动的事实。

近年来,用于在线赌博和洗钱的第四方支付平台的使用已经很多。

犯罪分子主要通过注册大量空壳公司申请第三方支付平台渠道,购买第四方支付软件的源代码,收集代码,身份信息和财务账户,以收集资金。然后将资金转移到“干净”的第三方支付账户,然后转移到多个个人银行账户。

通过将层帐户转移到shell公司,最后到犯罪分子的指定帐户,整个传输路径更加复杂,正式的第三方支付平台不太可能找到痕迹,降低监控风险。

因此,支付行业以外的许多人错误地认为,只要他们不支付许可证,通过各种第三方支付平台的界面聚合第四方和聚合支付公司的服务是非法的。

据了解,业内大多数头聚合公司都严格按照监管公告的有关规定开展业务。对于监管重点,非执照机构不得从事商家资格审查,验收协议,资金结算,收据交易处理,风险监控,验收终端(网络支付界面)主密钥生成和管理错误及争议处理,收藏对特殊商家和消费者的敏感性等核心业务的要求,决定不触及。到目前为止,由于头头聚合支付公司触及红线,业内并未出现严重的风险事件。

值得一提的是,聚合支付的诞生为支付方式带来了便利,进一步促进了移动支付的发展。《中国聚合支付行业发展报告2018》据估计,2018年支付支付机构的交易总额预计将达到21.1万亿元,预计处理的交易总量将达到540亿。预计2019年的交易总额将达到40.7万亿元。预计这一数字将达到1331亿;预计2020年处理的交易总额将达到94.0万亿元,处理的交易总量预计将达到3936.5亿。

从合规的角度来看,总支付公司是收购方的外包商,但与一般的外包商相比,它具有一定的金融技术实力。对于频繁支付非法支付业务,除继续加强对“第四方支付”的审查外,还要自律。市场认为应尽快引入新的管理措施,以进一步明确汇总支付行业的准入标准。

收集报告投诉

近日,深圳市公安局在“彩播”网络平台上协助网上赌博案件开展网络接收操作。成功摧毁了与国内外公司合作为赌博网站和APP提供开发和运营服务的犯罪团伙。

该技术的来源,该案件已经开始调查。

经过认真调查,警方发现该犯罪团伙将该科技公司作为蝎子,并在柬埔寨设立了海外分支机构,以促进赌博网站和“彩色广播”和“财神”等APP的开发和运营。该团伙的大多数成员都是程序员。系统平台的目的和用途非常清楚。该团伙成员包括PHP工程师,C ++工程师,前端工程师,操作和维护工程师,测试工程师和市场投资者。他们负责Web开发计划。管理,底层编程,编写网页和交互功能,维护,调试等。

开发完成后,该团伙出售可直接运往海外赌博团伙的赌博网站和APP。经过进一步梳理,该团队开发的赌博平台停靠了131个第四方支付平台,注册会员11万多人,涉及金额8亿元,涉及社会影响广泛,危害极大。

5月9日,在省公安厅统一指挥和有关省,区警方的支持下,深圳警方在深圳,广东,厦门,四川,广安,广西,北海等地开展了统一的网络接收业务。防城港等地,并查获了上述犯罪团伙。审讯。犯罪嫌疑人供认了使用网络技术非法帮助网上赌博犯罪活动的事实。

近年来,用于在线赌博和洗钱的第四方支付平台的使用已经很多。

犯罪分子主要通过注册大量空壳公司申请第三方支付平台渠道,购买第四方支付软件的源代码,收集代码,身份信息和财务账户,以收集资金。然后将资金转移到“干净”的第三方支付账户,然后转移到多个个人银行账户。

通过将层帐户转移到shell公司,最后到犯罪分子的指定帐户,整个传输路径更加复杂,正式的第三方支付平台不太可能找到痕迹,降低监控风险。

因此,支付行业以外的许多人错误地认为,只要他们不支付许可证,通过各种第三方支付平台的界面聚合第四方和聚合支付公司的服务是非法的。

据了解,业内大多数头聚合公司都严格按照监管公告的有关规定开展业务。对于监管重点,非执照机构不得从事商家资格审查,验收协议,资金结算,收据交易处理,风险监控,验收终端(网络支付界面)主密钥生成和管理错误及争议处理,收藏对特殊商家和消费者的敏感性等核心业务的要求,决定不触及。到目前为止,由于头头聚合支付公司触及红线,业内并未出现严重的风险事件。

值得一提的是,聚合支付的诞生为支付方式带来了便利,进一步促进了移动支付的发展。《中国聚合支付行业发展报告2018》据估计,2018年支付支付机构的交易总额预计将达到21.1万亿元,预计处理的交易总量将达到540亿。预计2019年的交易总额将达到40.7万亿元。预计这一数字将达到1331亿;预计2020年处理的交易总额将达到94.0万亿元,处理的交易总量预计将达到3936.5亿。

从合规的角度来看,总支付公司是收购方的外包商,但与一般的外包商相比,它具有一定的金融技术实力。对于频繁支付非法支付业务,除继续加强对“第四方支付”的审查外,还要自律。市场认为应尽快引入新的管理措施,以进一步明确汇总支付行业的准入标准。